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Prevención de blanqueo de capitales en las profesiones jurídicas

19,00 IVA incluido.

Agotado

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Descripción

Plazas disponibles agotadas.

Este curso posibilita a los alumnos el conocimiento de el concepto de blanqueo de capitales y porqué los profesionales jurídicos están implicados en su prevención. Las obligaciones que deben cumplir y cómo cumplirlas, en materia de diligencia debida, información y control interno. Las excepciones previstas que aligeran la carga de obligaciones a cumplir.

Modalidad online Webinar: requiere conexión a internet y navegador compatible.

Pulse aquí para ver en detalle los requisitos

Fecha: 13/05/2021
Hora: 16:00

Duración: 60-90 minutos

Se tendrá acceso a la plataforma sin límite de tiempo para volver a visualizar los webinars y descargar de información.

PLAZAS LIMITADAS

Descripción

La prevención del blanqueo de capitales pretende impedir la conversión o la transferencia de bienes; la ocultación o el encubrimiento de bienes: la adquisición, posesión o utilización de bienes que tengan origen delictivo. Así como la participación, la asociación, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

 

Los profesionales jurídicos se encuentran entre los sujetos obligados a los que resulta de aplicación la Ley Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como su Reglamento, según Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

 

Concretamente el artículo 2.1.ñ) de la Ley 10/2010 se refiere a “los abogados, procuradores u otros profesionales independientes”.  Y, como sujetos obligados que son, los profesionales jurídicos están obligados al cumplimiento de obligaciones de:

  • Diligencia debida.
  • Información.
  • Control Interno.

 

Y expuestos a un régimen sancionador extremadamente duro por el incumplimiento de dichas obligaciones.

Dirigido a

Cualquier Procurador que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el mismo despacho.

Objetivos

  • El concepto de blanqueo de capitales y porqué los profesionales jurídicos están implicados en su prevención.
  • Las obligaciones que deben cumplir y cómo cumplirlas, en materia de diligencia debida, información y control interno.
  • Las excepciones previstas que aligeran la carga de obligaciones a cumplir.
  • El régimen sancionador que se aplica en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones definidas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
Programa

  1. Contextualización y concepto de blanqueo de capitales
  • Porqué prevenir y combatir el blanqueo de capitales.
  • Antecedentes históricos internacionales.
  • Definición de Blanqueo de Capitales
  • Definición de financiación del terrorismo
  • Etapas del proceso de Blanqueo de Capitales
  • Cómo se lucha contra el Blanqueo de Capitales
  1. Marco legal
  • Los profesionales en las 40 Recomendaciones del FATF/GAFI.
  • Profesionales jurídicos obligados por el art. 2.1 Ley 10/2010.
  • Excepciones a los profesionales jurídicos del art. 31.1 del Reglamento de la Ley 10/2010
  • Definición de financiación del terrorismo
  • Etapas del proceso de Blanqueo de Capitales
  1. Obligaciones a cumplir
  • Medidas de diligencia debida.
  • Obligaciones de información.
  • Medidas de control interno.
  1. Régimen sancionador
Metodología

El programa se imparte en modalidad webinar que permite estudiar dónde y cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual y será impartido por docentes expertos en las diferentes materias y contarás para el seguimiento con un Coordinador Académico que te apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

 

El contenido se estructura en Unidades Formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio.

 

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, por lo que se imparte en un módulo de 60-90 minutos (1 webinar), a fin de facilitar la formación de modo ágil y cómodo.

 

 

La programación de impartición del webinar es la siguiente:

 

Webinar: 13/05/2021 a las 16:00.

 

Una vez finalizado el curso se deberá hacer una evaluación final para obtener el diploma de aprovechamiento del curso.

¿Qué es un webinar?

El ponente desde su PC y con una webcam-micrófono imparte el mismo curso que habitualmente impartiría en una clase presencial.

Webinar o  conferencia web / conferencia en línea es similar a una reunión personal porque permite a los asistentes interactuar entre sí. Pueden participar 2 o más personas. Es una manera de compartir información (documentos y aplicaciones), impartir una charla o desarrollar un curso en tiempo real con la misma calidad que si se llevara a cabo en el aula de clases.

La herramienta de webinars del Consejo de Procuradores permite al usuario pedir la palabra (levantar mano) para hacer preguntas e interactuar con el interlocutor, o usar un chat incluido en la página de la conferencia.

Equipo docente

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA
  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela.
  • MBA por la Escuela Europea de Negocios.
  • Economista, miembro del Ilustre Colexio Oficial de Economistas de A Coruña.
  • Experto Contable acreditado por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
  • Miembro del Registro de Auditores de Sistemas de Información del Consejo General de Economistas.
  • Especialista certificado “Certified Anti-Money Laundering Specialist” por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
  • Directivo, en las áreas de riesgos y comercial en Banco Pastor y Corporación Caixa Galicia.
  • Profesor colaborador en el Master en Abogacía de la USC.
  • Profesor colaborador en el MBA de Galicia Business School.
  • Participación como mediador y administrador concursal en numerosos procedimientos, así como en representación de los deudores.
Requisitos técnicos

Unirse mediante aplicación Windows o Mac:

  • Windows Windows 10
  • Mac OS X 10.9 (Mavericks) – 10.13 (High Sierra)

Unirse desde el navegador:

  • Mozilla Firefox (últimas dos versiones).
  • Google Chrome (últimas dos versiones).

Unirse desde móvil o tablet:

  • Android 4.4 o superior
  • iOS 10 o superior