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Prevención de blanqueo de capitales en las profesiones jurídicas

19,00 IVA incluido.

Descripción

VIDEOTECA FORMATIVA (sin Webinars en directo)

Este curso posibilita a los alumnos el conocimiento de el concepto de blanqueo de capitales y porqué los profesionales jurídicos están implicados en su prevención. Las obligaciones que deben cumplir y cómo cumplirlas, en materia de diligencia debida, información y control interno. Las excepciones previstas que aligeran la carga de obligaciones a cumplir.

Modalidad online Webinar: requiere conexión a internet y navegador compatible.

Pulse aquí para ver en detalle los requisitos

Fecha: tiempo ilimitado desde la inscripción.

Duración: 60-90 minutos

Se tendrá acceso a la plataforma sin límite de tiempo para volver a visualizar los webinars y descargar de información.

PLAZAS LIMITADAS

Descripción

La prevención del blanqueo de capitales pretende impedir la conversión o la transferencia de bienes; la ocultación o el encubrimiento de bienes: la adquisición, posesión o utilización de bienes que tengan origen delictivo. Así como la participación, la asociación, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

 

Los profesionales jurídicos se encuentran entre los sujetos obligados a los que resulta de aplicación la Ley Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como su Reglamento, según Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

 

Concretamente el artículo 2.1.ñ) de la Ley 10/2010 se refiere a “los abogados, procuradores u otros profesionales independientes”.  Y, como sujetos obligados que son, los profesionales jurídicos están obligados al cumplimiento de obligaciones de:

  • Diligencia debida.
  • Información.
  • Control Interno.

 

Y expuestos a un régimen sancionador extremadamente duro por el incumplimiento de dichas obligaciones.

Dirigido a

Cualquier Procurador que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el mismo despacho.

Objetivos

  • El concepto de blanqueo de capitales y porqué los profesionales jurídicos están implicados en su prevención.
  • Las obligaciones que deben cumplir y cómo cumplirlas, en materia de diligencia debida, información y control interno.
  • Las excepciones previstas que aligeran la carga de obligaciones a cumplir.
  • El régimen sancionador que se aplica en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones definidas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
Programa

  1. Contextualización y concepto de blanqueo de capitales
  • Porqué prevenir y combatir el blanqueo de capitales.
  • Antecedentes históricos internacionales.
  • Definición de Blanqueo de Capitales
  • Definición de financiación del terrorismo
  • Etapas del proceso de Blanqueo de Capitales
  • Cómo se lucha contra el Blanqueo de Capitales
  1. Marco legal
  • Los profesionales en las 40 Recomendaciones del FATF/GAFI.
  • Profesionales jurídicos obligados por el art. 2.1 Ley 10/2010.
  • Excepciones a los profesionales jurídicos del art. 31.1 del Reglamento de la Ley 10/2010
  • Definición de financiación del terrorismo
  • Etapas del proceso de Blanqueo de Capitales
  1. Obligaciones a cumplir
  • Medidas de diligencia debida.
  • Obligaciones de información.
  • Medidas de control interno.
  1. Régimen sancionador
Metodología

El programa se imparte en modalidad autoformativa (sin webinar en tiempo real) que permite estudiar dónde y cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus Virtual y se tendrá acceso a los vídeos grabados de los webinars ya impartidos por docentes expertos en las diferentes materias.

 

El contenido se estructura en Unidades Formativas donde de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio.

 

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, por lo que se imparte en un módulo de 60-90 minutos (1 webinar), a fin de facilitar la formación de modo ágil y cómodo.

 

¿QUÉ ES LA VIDEOTECA FORMATIVA?

Es el acceso a las grabaciones de webinars ya impartidos por expertos. Se dispondrá de acceso sin límite de tiempo para el visualizado de los vídeos y materiales adicionales. Crea tu propia videoteca formativa.

Durante el acceso se deberá realizar una evaluación final de conocimientos que servirá para tener acceso al certificado de aprovechamiento del curso.

Equipo docente

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA
  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela.
  • MBA por la Escuela Europea de Negocios.
  • Economista, miembro del Ilustre Colexio Oficial de Economistas de A Coruña.
  • Experto Contable acreditado por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
  • Miembro del Registro de Auditores de Sistemas de Información del Consejo General de Economistas.
  • Especialista certificado “Certified Anti-Money Laundering Specialist” por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
  • Directivo, en las áreas de riesgos y comercial en Banco Pastor y Corporación Caixa Galicia.
  • Profesor colaborador en el Master en Abogacía de la USC.
  • Profesor colaborador en el MBA de Galicia Business School.
  • Participación como mediador y administrador concursal en numerosos procedimientos, así como en representación de los deudores.
Requisitos técnicos

Unirse mediante aplicación Windows o Mac:

  • Windows Windows 10
  • Mac OS X 10.9 (Mavericks) – 10.13 (High Sierra)

Unirse desde el navegador:

  • Mozilla Firefox (últimas dos versiones).
  • Google Chrome (últimas dos versiones).

Unirse desde móvil o tablet:

  • Android 4.4 o superior
  • iOS 10 o superior